Nivel de verificación¶
Dentro de la app, los usuarios tienen diferentes niveles de verificación, el equipo de Reserve se encarga de validar la información del usuario y darle acceso a mayores límites en ciertas transacciones.
Los datos que se solicitará la app, para cada nivel de verificación es:
Nivel de verificación 0¶
- Nombre completo.
- Número de teléfono.
- País de residencia.
- Email.
Nivel de verificación 1¶
- Nombre completo.
- Email.
- Dirección.
- Número de teléfono.
- Fecha de nacimiento.
- Documento de Identidad (vigente).
- Foto selfie donde se vea la cara completa y el documento de identidad.
- País de residencia.
- Fuente de ingresos.
- Motivo de uso de la app.
Nivel de verificación 2¶
- RIF, NIT o CUIL dependiendo del país.
- Extracto bancario.
Verificación de empresas¶
Por otro lado, para verificarse como empresa se perdirán los siguientes datos:
- Nombre de la empresa.
- País en el que opera.
- Información sobre el origen de los fondos y el propósito de las transacciones.
- Estado de Cuenta Bancario de la empresa.
- Tax ID.
- Dirección.
- Número de teléfono.
- Acta Constitutiva/Estatutos Sociales.
- E-mail.
- Información y recaudos de los Accionistas que posean el 25 % o más del Capital Social (Nombre, e-mail, número de teléfono, dirección, fecha de nacimiento, ID, Tax ID).
Teniendo como límites para operar, sumando los depósitos y retiros:
- En una ventana de 24hs : $100,000 usd.
- En una ventana de 30 días: $3,000,000 usd.