Nivel de verificación¶

Dentro de la app, los usuarios tienen diferentes niveles de verificación, el equipo de Reserve se encarga de validar la información del usuario y darle acceso a mayores límites en ciertas transacciones.

Los datos que se solicitará la app, para cada nivel de verificación es:

Nivel de verificación 0¶

• Nombre completo.
• Número de teléfono.
• País de residencia.
• Email.

Nivel de verificación 1¶

• Nombre completo.
• Email.
• Dirección.
• Número de teléfono.
• Fecha de nacimiento.
• Documento de Identidad (vigente).
• Foto selfie donde se vea la cara completa y el documento de identidad.
• País de residencia.
• Fuente de ingresos.
• Motivo de uso de la app.

Nivel de verificación 2¶

• RIF, NIT o CUIL dependiendo del país.
• Extracto bancario.

Verificación de empresas¶

Por otro lado, para verificarse como empresa se perdirán los siguientes datos:

• Nombre de la empresa.
• País en el que opera.
• Información sobre el origen de los fondos y el propósito de las transacciones.
• Estado de Cuenta Bancario de la empresa.
• Tax ID.
• Dirección.
• Número de teléfono.
• Acta Constitutiva/Estatutos Sociales.
• E-mail.
• Información y recaudos de los Accionistas que posean el 25 % o más del Capital Social (Nombre, e-mail, número de teléfono, dirección, fecha de nacimiento, ID, Tax ID).

Teniendo como límites para operar, sumando los depósitos y retiros:

• En una ventana de 24hs : $100,000 usd.
• En una ventana de 30 días: $3,000,000 usd.